11 Eylül 2001 salı günü New York Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine American Airlines’a ait 11 sefer sayılı uçak ile 08:46 da yapılan Terörist saldırısı Dünyanın geleceği için bir dönüm noktası olmuştur.
Geleceğimizi değiştiren bu saldırının ardından insanlık tarihine yön verecek suçlardan olan Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması konuları yeni bir boyut kazanmıştır.
Terörizm Finansmanı suçlarında Suçtan Paraya, Paradan Suça gitmenin temel anlamını kavrayabileceğiniz ve Kamu Kurum Kuruluşları, Özel Sektörde faaliyet gösteren şirketler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının isteyerek veya istemeyerek karışacakları TERÖRÜN FİNANSMANI VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI suçlarında uzmanlaşacağınız bir ders programıdır.
- Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcılar (Terör ve Organize Suçlar)
- Emniyet Teşkilatı Mensupları (Terör ve Kom Şube Müdürlükleri Soruşturma Birimleri)
- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- Jandarma Genel Komutanlığı (Soruşturmacı Birim Mensupları)
- Avukat Baroları/ Avukatlar
- Mali Müşavirler/Muhasebeciler
- Terörün Finansmanı Konusunda Bilir Kişilik Yapacaklar
- Banka ve Finans Yöneticiler (Soruşturmacıları)
- Özel Şirketler
- Sivil Topum Kuruluşları (STK)
1-Ders Programı: (1-Gün)
- Terörün Tanımı ve Terör Örgütleri Hakkında Genel Bilgilerin anlatılması
- Terörün Finansmanı (TF) Kanunu Hakkında Ön Bilgilendirme:
- 6415 Sayılı Terörün Finansman ile Mücadele Kanunun tarihi, Kanunun yapılmasının sebepleri ve Terörün Finansmanını Türk Hukukunun mevcut durumu ve 5237 sayılı maddeler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunundaki illiyet bağının anlatılması.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun Hakkında Ön Bilgilendirme;
- Suç Gelirlerinin Aklanması ve Kara Para Aklamanın tanımı
- Suç Örgütleri hakkında genel bilgilendirme,
- Suç Örgütlerinin Kara Para Aklama Yöntemleri ve Terörün Finansmanı arasındaki bağın anlatılması
2-Ders Programı: (2-Gün)
TERÖRÜN FİNANSMANI (TF) KANUNU (ANA DERS)
- Suç Tanımı
- Öncül Suç Tanımı
- Suç Gelirinin Tanımı
- Aklama Eylemi Tanımı
- Müsaderenin Tanımı
- Terör Örgütlerinin Finansmanın Kaynakları (FON’nun Anlamı ve Açıklaması)
- Doğrudan Maliyet Kaynakları
- Hazırlık Maliyet Kaynakları
- Dolaylı Maliyet Kaynakları
- Yasa Dışı Yollar ile Elde Edilen Kaynaklar
- Yasal Yollar ile elde Edilen Kaynaklar
- Dış Destekli (Yabancı Fon Sağlayan Ülkeler) Kaynaklar
3-Ders Programı: (3-Gün)
- Terör Örgütlerinin Finansmanı (TF) Türkiye İçindeki Faaliyetleri:
- Türkiye’de faaliyet gösteren Terör Örgütleri ve Faaliyet alanları
- Aşırı Sol Terör Örgütleri
- Aşırı Sağ Terör Örgütleri
- Yıkıcı Terör Örgütleri Ve faaliyetleri
- Bölücü Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
- Dini Motifli Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
- Silahlı Dini Motifli Örgütler
- Silahsız Dini Motifli Örgütler
- Cemaatler
- Gayri Müslüm Dini Cemaatler
- Sapkın Tarikatlar
- Vatikan Kaynaklı Tarikatlar
4-Ders Programı: (4-Gün)
ULUSLARARASI TERÖRÜN FİNANSMANI (UTF) (ANA DERS)
- Terörün Finansmanı ile Alakalı Kurum ve Kuruluşlar
- Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK)
- Birleşmiş Milletler – UN
- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF
- Avrupa Birliği – EU
- Avrupa Konseyi
- OECD – Mali Eylem Görev Grubu – FATF
- Mali Eylem Görev Grubu – Financial Action Task Force (FATF) kararlarının incelenmesi
- İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İrlanda Terörün Finansmanı ile mücadelesinin incelenmesi
5-Ders Programı: (5-Gün)
- MASAK Raporlarının incelenmesini ve Detaylandırılması
- Mali Verilerin Raporlanması,
- Verilerin Bilir Kişi Raporu Haline Getirilmesi,
- Verilerin Soruşturma Dosyasına Hazır Hale Getirilmesi
- Verilerin İlliyet Bağının Anlaşılabilirliğinin Raporlanması
- Kursiyerlerden Örnek Rapor İstenilmesi
6-Ders Programı: (6-Gün)
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Kanunu ve Organize Suç Örgütlerinin Tanımı
- Terör Örgütleri ile Suç Örgütlerinin Amaç ve Hedeflerini Tanımlanması ve ayırt edilmesi
7-Ders Programı: (7-Gün)
- Suç Gelirlerinin Aklanması konusunda suça konu olan faaliyetler
- Uyuşturucu
- İnsan Ticareti
- Adam Kaçırma
- Silahlı Soygun ve Kaçakçılık
- Gasp
- Dijital Suçlar
8-Ders Programı: (8-Gün)
- Terör Örgütler ile Suç Örgütlerinin Yasal Finansman Kaynakları
- Vakıflar
- Dernekler
- Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
- Şirketler ve Ticari Faaliyetler
- Tarikaat ve Cemaatlerin Finansal Kaynakları
- Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Finans Toplama Yöntemleri,
- CFR: Councıl On Foreign Relations (Dış İlişkiler Konseyi) Dünya Finans Üzerindeki etkileri
- Dünya Üzerindeki Oligark Ailelerin Dünya Ekonomisi üzerindeki etkileri ve Terör Destekçiliği ve Faaliyetleri
9-Ders Programı: (9-Gün)
- 1-Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması çalışmaları süresinde Faaliyetlerin Şemalaştırma Dersi
- Örgütsel şema yapma aşamaları
- Şema bağlantı Noktaları ile Finans Raporlarının uyumlu hale getirilmesi
- Şemanın okunabilir şekilde yapılmasının detayının anlatılması
10-Ders Programı: (10-Gün)
- Dersler Süresince yapılananların tekrarı, Anlaşılmayan Noktaların sorulması ile “Kursiyerler tarafından yapılan Örnek Raporların İncelenmesi, ders bitişi konuşması.